证券代码：300569     证券简称：天能重工       公告编号：2023-060

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转债代码：123071     转债简称：天能转债

              青岛天能重工股份有限公司

         第四届监事会第二十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九

次会议于 2023 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，

实际出席会议监事 3 名。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事

规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。

  二、会议审议情况

  经与会监事审议表决，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》

  经审议，监事会认为：董事会编制和审核青岛天能重工股份有限公司 2023

年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年半年度报告》（公告

编号：2023-056）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-055）。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》

  经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司

《募集资金管理办法》的规定，募集资金的存放及使用合法、合规，未发现违

反法律、法规及损害股东利益的行为。董事会编制的《2023 年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、

使用和管理的实际情况。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于2023年半年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-057）。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  特此公告。

                            青岛天能重工股份有限公司

                                          监事会

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